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场外配资风险有很大?记者亲身感受“虚拟盘”套路

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场外配资提供的高杠杆资金,不仅会扰乱市场秩序,加大股市波动,也可能对投资者个人财产造成损失。投资者下单根本没有报入场内,即没有真正买入股票或者期货,只是在配资平台提供的账户上显示持仓,实际上与配资平台形成了对赌,即“虚拟盘”。配资平台赌的就是大部分投资者是亏钱的。

7月8日,证监会集中公布了258家非法从事场外配资的平台及其运营机构,提示投资者场外配资风险。证监会表示,场外配资平台均不具备证券销售经营许可,有的违规从事走私证券销售活动,有的采取“虚拟盘”等手段非法从事贩毒等违规案件活动。

近年来,证监会对场外配资一直进入打击状况。多个投资者告诉《证券日报》记者,最近两年市场环境已有巨大改变深圳股票配资平台减配资.高超,基本没有接到过配资公司的热线和电话。今年3月份实施的新证券法规定,证券投资融券业务属于银行公司专营销售,未经证监会批准,任何单位跟个人不得经营。2019年11月份最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,在提出场外配资违法性的基础上,明确了场外配资合同属于无效合同,场外配资参与者将另行承担相关成本跟责任。

“虚拟盘”套路:

赌的是投资者大几率亏钱

场外配资提供的高杠杆资金,不仅能扰乱市场秩序,加大股市波幅,也必然对投资者个人财产导致亏损。更有甚者,有配资平台提供的账户,根本没有券商接口。投资者下单根本没有报入场内,即没有真正买入股票或者股票,只是在配资平台提供的账户里提示持仓,实际上与配资平台形成了对赌,即“虚拟盘”。

《证券日报》记者在访谈中,就遭遇了疑似“虚拟盘”配资平台。记者通过网站与北京某配资公司咨询配资事项时,该平台人员告知记者,公司提供的硬件深圳股票配资平台减配资.高超,是跟顶级券商联合研发的,是母子交易款项。在申请、实名认证和兑换保证金后,记者获取一个账户。公司通过母账户将资金款项和配资资金划入子账户,供配资者使用。在注册配资方案、下载交易系统之外,记者就可以开始交易。

该配资公司官方APP显示,可以免息配资、按天配资、按月配资和VIP配资,最高提供15倍杠杆,月息最低0.3%,远高于市场1.5%-1.7%的月息。在记者多次询问交易后能否会在券商处打印交易流水后,上述配资平台人员先称可以在母账户看交易状况,后称可以在券商处看交易流水,最后却承诺,可以在券商处打印交易流水。

在该人员指引下,记者下载了配资公司的官方APP进行申请,之后必须充值资金成为保证金,但是在扫码充值时,显示的收款人却是一家服装店,与配资平台声称的第三方支付平台托管完全不符。此时记者利用搜索得知,之前已有网民曝出,在该平台配资交易利润后未能提现金。因而怀疑该平台为“虚拟盘”交易。

“子账户模式通常是小型集团以及MOM基金使用的。因为一个集团公司下面似乎有多项业务,如果开立多个理财账户,实际运转中程序非常复杂,但若各个业务部门使用同一个账户,又不太好结算。”一位资深金融从业人士告诉记者,“这种分账户系统,需要专门的硬件,一般银行公司或期货公司会提供让集团员工或MOM基金使用。”

该专家告诉记者,有的配资平台会自己开发母子账户交易系统,正常的状况下,配资者利用子账户下单后,母账户相应的在证券处下单,投资者在交易所有所谓的持仓。但是,有的配资平台提供的帐户,只是在子账户软件中提示持仓,没有券商接口股票配资,也没有真正下单,这种是很极端的。“虚拟账户里,投资者亏的是虚拟资金,但是平台直接扣除和获得的,却是与损失数额对应的真金白银。配资平台赌的就是大部分投资者是亏钱的。”

打击场外配资

需要各方合力多管齐下

据《证券日报》记者梳理,目前在多起配资合同民事纠纷中,法院现在判决配资合同无效,因配资合同获得的财产,配资人必须给予返还。也有多人因配资被警方认定为构成非法经营罪而被判有期徒刑,设置“虚拟盘”骗局的,则被判诈骗罪。

6月29日,裁判文书网发布的江苏省无锡市中级人民法院关于来某丽、来某棋等犯罪减刑刑事裁定书显示,来某丽购买硬件构建虚拟期货交易平台,让业务员冒充“中金公司”投资顾问,通过微信、QQ骗取别人认同,以帮助炒恒指期货为由,通过违规入股、配资加杠杆、高频交易、吃客损等手段,骗取、诱导被害人入金百万元。因此,来某丽被判有期徒刑十年三个月,其余六人分别被判有期徒刑两年到三年不等。

记者据裁判文书网统计,截至7月9日,以“配资合同、合同无效”为关键词搜索,今年以来,已经有42起民事判决书或起诉书,其中浙江省法院的判决最多,有20起。以“配资、非法经营”为关键词搜索,今年以来,已经有26起刑事判决书或起诉书,也是浙江省最多,有6起。

据报道,除了公示场外配资平台,目前,证监会以及相关证监局正在配合公安机关大力整治场外配资平台和机构,目前已有数宗非法场外配资案件进入法律文件。下一步,证监会将协同配合市场监督部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

“场外配资跟证券市场直接相关,但是却属于证券市场业务,所以证监会在有限的权利范围内,通过移交或促进公安机关对场外配资平台进行打击,已经是能做到的最好方式之一。”中国人民大学法学院教授、民商事法律科学研究中心研究员叶林表示。

对于能够进一步遏制场外配资违法造假情形,银河证券首席经济学家刘锋认为,首先,监管层能做好投资者教育,加强投资者适当性管理和投资者账户管理。其次,需要弄清违法造假的配资平台是怎样将资金“送”入股市的,即建立对账户异动的管控。最后,也必须严惩配资公司性质及其非法擅自资金的来源。多方合力,从源头上禁止场外配资违法私自行为,维护资本行业秩序。

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